Një front i ri po hapet në betejën e Evropës me pastrimin e parave.
Pas skandaleve të parave të pista që përfshijnë qindra miliarda euro, të cilat tronditën disa nga bankat më të mëdha të kontinentit, rajoni i Balltikut – ku një nga rastet më të mëdha që shpërtheu akoma – ka filluar një ngërç të ri.
Këtë herë, objektivi janë ofruesit e shërbimeve të pagesave, si dhe lehtësimi i tregtisë elektronike, të cilat shpesh i ndihmojnë njerëzit të dërgojnë para nëpër botë me kosto të ulët. Rreziku është që kriminelët i përdorin ato për të fshehur transaksione të paligjshme ndërsa kontrolli është i përqendruar në bankat tradicionale.
Rreziku u shënua në fillim të këtij viti nga zyrtarë të vendeve nordike, të cilët kanë qenë në zemër të zhvillimeve pasi Danske Bank A / S pranoi se shumë prej rreth 230 miliardë dollarë që rrodhën nëpër degën e saj të vogël në Estoni, mund të kenë qenë të paligjshme.
Ekziston gjithashtu shqetësimi për lojtarë të mëdhenj globalë si Revolut Ltd me qendër në Londër, i cili ka një licencë bankare evropiane nga Lituania.
Por janë zbatuesit e ligjit dhe rregullatorët në Talin, Riga dhe Vilnius – një qendër për kompanitë e fintech – të cilët kanë ndërmarrë veprimin më drastik.
Policia Estoneze këtë muaj arrestoi tre punonjës të GFC Good Company Company AS për pastrim parash dhe përvetësimi.
GFC, e cila kishte funksionuar që prej vitit 2013 dhe kontrollonte më shumë se gjysmën e tregut 183 milion euro (200 milion dollarë) në tremujorin e parë të këtij viti, pati tërhequr licencën e saj në maj. Autoritetet thanë se kishte shkelur rregulla serioze, përfshirë procedurat e klientit tuaj.
Në prill, AS Talveaed – i cili kishte shërbyer klientë jo-rezidentë me rrezik më të lartë që nga viti 2011 – gjithashtu u hoq nga licenca e tij pas “disa viteve” të tij duke shkelur detyrimet ligjore.
“Ne mund të konfirmojmë që pasi të kemi trajtuar ato raste, rreziku në atë sektor ka rënë ndjeshëm,”- tha kreu i mbikëqyrësit financiar Kilvar Kessler.
/BLOOMBERG NEWS
